El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha incoado un expediente administrativo sancionador por infracción muy grave a DIA, así como a determinadas personas que ocupaban cargos de administración y dirección en la entidad en el momento de los hechos (concretamente, a quien era su Consejero Delegado, Ricardo Currás, y a otros cuatro altos directivos y a los consejeros que formaban parte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento), por haber suministrado información financiera con datos inexactos o no veraces en sus cuentas anuales individuales y consolidadas de 2016 y 2017.
En la misma reunión, celebrada el pasado 19 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo de la CNMV, de conformidad con lo previsto en el art. 272.2 de la Ley del Mercado de Valores, acordó suspender la tramitación del referido expediente por encontrarse en tramitación un proceso penal por hechos idénticos o inseparables hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial.
La CNMV señala también que este comunicado se realiza al amparo de lo dispuesto en el artículo 313 quinquies de la Ley del Mercado de Valores y “no prejuzga el resultado final del expediente sancionador, en el que los expedientados contarán con todos los medios que el ordenamiento jurídico les confiere para la defensa de sus derechos”.
